FTX Trusteeship Fund is taking action against Genesis Digital Assets and several affiliated companies. They are seeking the court's assistance in recovering approximately $1.15 billion, which they believe was transferred under suspicious circumstances. The lawsuit is being heard in a US bankruptcy court in Delaware, in connection with the ongoing fallout from FTX's bankruptcy.
信托声称发生了什么
根据文件，萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）使用其对冲基金Alameda Research的资金投资了Genesis Digital。但据该信托称，他支付的价格远高于该公司的实际价值。
这些购买发生在2021年8月至2022年4月之间。他们声称，这些资金直接来自FTX.com上的用户资金。投诉中特别提到了Genesis数字的 创始人为拉希特·马哈特 (Rashit Makhat) 和马可·克罗恩 (Marco Krohn)。
警告信号已经出现
诉讼指出有几个迹象建议这笔交易有风险。首先，哈萨克斯坦的比特币矿工迁往那里后，电网已经承受着巨大的压力中国的禁令，而 Genesis Digital 深度参与了该地区的业务。除此之外， 这 公司的财务记录不是已審計。报告还指出可能的税务问题和洗钱担忧.